На Южном Урале обнаружено 13 фактов мошенничества с материнским капиталом. Нарушения были выявлены в ходе проверки, осуществляемой сотрудниками ГУ МВД РФ по УрФО по защите средств из бюджета от незаконных посягательств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба силового ведомства.
На Южном Урале обнаружено 13 фактов мошенничества с материнским капиталом. Нарушения были выявлены в ходе проверки, осуществляемой сотрудниками ГУ МВД РФ по УрФО по защите средств из бюджета от незаконных посягательств. Об этом сегодня сообщила пресс-служба силового ведомства.
В ходе проверки было выявлено, что в прошлом году учредители Кредитного потребительского кооператива вступали в преступный сговор с местными женщинами, которые имели сертификаты на маткапитал. С данными женщинами заключались подложные договора предоставления государственного займа на улучшение условий проживания, при этом по факту выплата денежных средств не осуществлялась. Затем сотрудники кооператива оформляли сделки на приобретение женщинами жилых помещений, как правило, в маленьких населенных пунктах региона. Сделки по покупке жилья не улучшали жилищные условия семей, так как после того как выдавался маткапитал договоры купли-продажи расторгались, а жилые помещения вновь переходили в собственность бывших владельцев.
Также установлено, что представители кооператива, действуя от имени клиентов, подготавливали документы, которые потом поступали в ПФ, на основании которых они могли распоряжаться деньгами маткапитала, и перечисляли их на погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту, выданном в кооперативе. На основании документов, представленных в ПФ, на счет кооператива перечислялись бюджетные деньги, из которых около 70% отдавались заявителям, а остальные забирались представителями кооператива. Установлено, что данными незаконными деяниями ПФ России был нанесен материальный ущерб на сумму 5,58 миллионов рублей.
По выявленным фактам преступления возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия на предмет установления иных лиц, причастных к преступной схеме обналичивания материнского капитала.